Cette semaine, Bernard Laporte, Denis Charvet et Jean-Pierre Rives ont été placés en garde à vue pour une histoire de blanchiment de fraude fiscale aggravée.
C’est le parquet national financier qui pilote cette enquête.
Cette enquête aurait été ouverte au mois d’août 2020. Elle s’intéresserait à un flux d’argent de plusieurs millions d’euros qui aurait atterri sur le compte de la société CLR Holding, CLR comme Charvet, Laporte, Rives.
Cette opération financière remonterait à 2010.
Les enquêteurs cherchent à vérifier l’origine de ce don d’un montant autour de 3 millions d’euros qui aurait permis de renflouer la société.
Les enquêteurs soupçonnent qu’un prêt, non fiscalisable, ait pu cacher une donation qui, elle, aurait échappé à l’impôt.
Les trois hommes ont été libérés mardi en fin de journée. Pour l’heure, ils ne sont pas poursuivis.
Affaire à suivre…
